UE impune o limită nouă privind plățile în numerar. Parlamentul European a făcut un pas important în lupta împotriva spălării de bani și finanțării terorismului prin adoptarea unui pachet de legi. Aceste noi măsuri consolidează setul de instrumente al Uniunii Europene pentru combaterea acestor infracțiuni grave și se angajează să ofere transparență și acces la informații cruciale.
Prin implementarea acestor norme, UE demonstrează angajamentul său ferm față de combaterea criminalității financiare și protejarea intereselor cetățenilor săi și ale întregii comunități europene.
UE impune o limită nouă privind plățile în numerar
Una dintre cele mai semnificative schimbări este garantarea accesului “imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali, care sunt deținute în registrele naționale și interconectate la nivelul UE. Această măsură asigură că persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnaliștii, profesioniștii din domeniul mass-mediei, organizațiile societății civile, autoritățile competente și organismele de supraveghere, pot accesa aceste informații esențiale pentru investigații și prevenirea activităților ilicite.
În plus, noile norme impun includerea în registre a datelor vechi de cel puțin cinci ani, asigurând astfel un istoric complet și relevant al beneficiarilor reali și tranzacțiilor lor. Această abordare este esențială pentru analiza și identificarea schemelor de spălare de bani și finanțare a terorismului care ar putea să fi avut loc în trecut.
Limită de 10.000 de euro la plățile cu numerar în UE
Un alt aspect important al acestor măsuri este introducerea unei limite de 10.000 euro pentru plățile mari cu numerar în cadrul Uniunii Europene. Această restricție are scopul de a reduce posibilitatea de a efectua tranzacții ilegale sau de a spăla bani prin intermediul unor sume mari de bani cash și de a încuraja utilizarea metodelor de plată mai transparente și mai ușor de urmărit.
În plus, normele adoptate includ obligații de diligență aplicabile cluburilor și agenților de fotbal începând cu anul 2029, recunoscând riscurile ridicate de spălare de bani și corupție asociate cu aceste entități. De asemenea, se instituie o nouă agenție a Uniunii Europene care va avea rolul de a supraveghea în mod direct entitățile cu cele mai mari riscuri, consolidând astfel eforturile de combatere a infracțiunilor la nivel european.
Adoptarea măsurilor reprezintă un pas semnificativ în consolidarea capacităților Uniunii Europene de a combate spălarea de bani și finanțarea terorismului și de a asigura integritatea și securitatea financiară în întreaga regiune.
